Proiect AGOA 14.02.2019

IMUC SA, persoana juridica romana, cu sediul social in Comuna Bradu, Sat Geamana, Str. Drum 23, Nr.3,  jud.Arges, avand cod unic de inregistrare RO 128990, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr.J03/236/1991

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

SOCIETATEA IMUC S.A.

NR. 1 DIN DATA DE 14/15.02.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SOCIETATEA IMUCA S.A., o societate pe acţiuni înfiinţată şi care funcţionează în conformitate cu legislaţia din România, având sediul social în Comuna Bradu, Sat Geamana, Str. Drum 23, Nr.3,  jud.Arges, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J03/236/1991, cod unic de înregistrare (CUI), atribut fiscal RO 128990, având un capital social subscris şi vărsat de 941 380 lei, împărţit în 1 882 760 acţiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 0,5 lei fiecare (Societatea sau IMUC),

convocată în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale şi prevederile actului constitutiv al Societăţii, potrivit convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor Societăţii (AGOA) din data de 03.01.2019 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr.... din data de 09 ianuarie 2019 şi pe site-ul societatii www.imuc.sa  din data de ...ianuarie 2019, întrunită în mod legal la data menţionată mai sus în conformitate cu prevederile cerute de lege şi cu prevederile actului constitutiv al Societăţii (Actul Constitutiv), în prezenţa unor acţionari reprezentând [●]% din totalul drepturilor de vot şi [●]% din capitalul social al Societăţii:

A HOTĂRÂT URMĂTOARELE:

1. 1.        Aprobarea incetarii mandatului membrilor CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, in momentul inregistrarii in Registrul Comertului a actului constitutiv al societatii privind schimbarea formei juridice a societatii

AGOA [aprobă / respinge].

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați in mod valabil acţionari deţinând [●] drepturi de vot, reprezentând [●]% din capitalul social şi [●]% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de [●] voturi reprezentând [●] acţiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și [●]% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de [●] voturi valabil exprimate (reprezentând [●]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și [●]% din numărul total de drepturi de vot),

”împotrivă” cu un număr de [●] voturi valabil exprimate (reprezentând [●]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și [●]% din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de [●] voturi ”abţineri" si [●] voturi "neexprimate”.

Au fost anulate [●] voturi.

1. 2.       Aprobarea incetarii mandatului cenzorilor, in momentul inregistrarii in Registrul

Comertului a actului constitutiv al societatii privind schimbarea formei juridice a societatii;

AGOA [aprobă / respinge].

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați in mod valabil acţionari deţinând [●] drepturi de vot, reprezentând [●]% din capitalul social şi [●]% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de [●] voturi reprezentând [●] acţiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și [●]% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de [●] voturi valabil exprimate (reprezentând [●]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și [●]% din numărul total de drepturi de vot),

”împotrivă” cu un număr de [●] voturi valabil exprimate (reprezentând [●]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și [●]% din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de [●] voturi ”abţineri" si [●] voturi "neexprimate”.

Au fost anulate [●] voturi.

1. 3.        Împuternicirea presedintelui de sedinta in vederea desemnarii unei persoane care va

intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGA IMUC SA. ”

AGOA [aprobă / respinge]

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați in mod valabil sau au votat valabil prin corespondență acționari deținând [●] drepturi de vot, reprezentând [●]% din capitalul social şi [●]% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de [●] voturi reprezentând [●] acţiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și [●]% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de [●] voturi valabil exprimate (reprezentând [●]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și [●]% din numărul total de drepturi de vot),

”împotrivă” cu un număr de [●] voturi valabil exprimate (reprezentând [●]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și [●]% din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de [●] voturi ”abţineri" si [●] voturi "neexprimate”.

Au fost anulate [●] voturi.

Această hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, în conformitate cu procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii din data de ....02.2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

__________________________

SECRETAR DE ŞEDINŢĂ

__________________________