IMUC | Proiect AGEA 14.02.2019

Proiect AGEA 14.02.2019

IMUC SA, persoana juridica romana, cu sediul social in Comuna Bradu, Sat Geamana, Str. Drum 23, Nr.3, jud.Arges, avand cod unic de inregistrare RO 128990, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr.J03/236/1991

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR

SOCIETATEA IMUC S.A.

NR. 1 DIN DATA DE 14/15.02.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor SOCIETATEA IMUCA S.A., o societate pe acţiuni înfiinţată şi care funcţionează în conformitate cu legislaţia din România, având sediul social în Comuna Bradu, Sat Geamana, Str. Drum 23, Nr.3, jud.Arges, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J03/236/1991, cod unic de înregistrare (CUI), atribut fiscal RO 128990, având un capital social subscris şi vărsat de 941 380 lei, împărţit în 1 882 760 acţiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 0,5 lei fiecare (Societatea sau IMUC),

convocată în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale şi prevederile actului constitutiv al Societăţii, potrivit convocatorului pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii (AGEA) din data de 03.01.2019 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a .....din data de 09 ianuarie 2019 şi pe site-ul societatii www.imuc.sa din data de ...ianuarie 2019, întrunită în mod legal la data menţionată mai sus în conformitate cu prevederile cerute de lege şi cu prevederile actului constitutiv al Societăţii (Actul Constitutiv), în prezenţa unor acţionari reprezentând [●]% din totalul drepturilor de vot şi [●]% din capitalul social al Societăţii:

A HOTĂRÂT URMĂTOARELE:

1. Schimbarea formei juride a societatii IMUC SA din societate pe actiuni in societate

cu raspundere limitata.

AGEA [aprobă / respinge].

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați in mod valabil acţionari deţinând [●] drepturi de vot, reprezentând [●]% din capitalul social şi [●]% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de [●] voturi reprezentând [●] acţiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și [●]% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de [●] voturi valabil exprimate (reprezentând [●]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și [●]% din numărul total de drepturi de vot),

”împotrivă” cu un număr de [●] voturi valabil exprimate (reprezentând [●]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și [●]% din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de [●] voturi ”abţineri" si [●] voturi "neexprimate”.

Au fost anulate [●] voturi.

2. Aprobarea Actului constitutiv al societatii IMUC SRL, care va avea clauze specifice

societatilor cu raspundere limitata (conform Anexa).

AGEA [aprobă / respinge].

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați in mod valabil acţionari deţinând [●] drepturi de vot, reprezentând [●]% din capitalul social şi [●]% din totalul drepturilor de vot.

A fost înregistrat un număr de [●] voturi ”abţineri" si [●] voturi "neexprimate”.

Au fost anulate [●] voturi.

3. Aprobarea procedurii privind rascumpararea de catre societate a unui numar de 171

772,064 actiuni apartinand actionarilor minoritari si a unui numar de 110 987,936 actiuni apartinand actionarilor majoritari, din care Boambes Nicolae 71 513,936 actiuni si Boambes Angelica 39 474 actiuni, cu despagubirea acestora la o valoare de 2,5 lei/actiune, conform raportului de evaluare intocmit de evaluator Nita Genoveva Minodora si anularea numarului de 282 760 actiuni rascumparate, cu o valoare nominala de 0,5 lei in valoare totala de 141 380 lei .

AGEA [aprobă / respinge].

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați in mod valabil acţionari deţinând [●] drepturi de vot, reprezentând [●]% din capitalul social şi [●]% din totalul drepturilor de vot.

A fost înregistrat un număr de [●] voturi ”abţineri" si [●] voturi "neexprimate”.

Au fost anulate [●] voturi.

4. Aprobarea reducerii capitalului social cu suma de 141 380 lei, reprezentand valoarea

totala a actiunilor anulate .

AGEA [aprobă / respinge].

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați in mod valabil acţionari deţinând [●] drepturi de vot, reprezentând [●]% din capitalul social şi [●]% din totalul drepturilor de vot.

A fost înregistrat un număr de [●] voturi ”abţineri" si [●] voturi "neexprimate”.

Au fost anulate [●] voturi.

5. Aprobarea transformarii actiunilor in numar de 1 600 000 in valoare nominala a 0,5

lei in valoare totala de 800 000 lei din capitalul social, in 80 000 parti sociale in valoare nominala de 10 lei .

AGEA [aprobă / respinge].

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați in mod valabil acţionari deţinând [●] drepturi de vot, reprezentând [●]% din capitalul social şi [●]% din totalul drepturilor de vot.

A fost înregistrat un număr de [●] voturi ”abţineri" si [●] voturi "neexprimate”.

Au fost anulate [●] voturi.

6. Aprobarea structurii capitalul social in societatea cu raspundere limitata, dupa cum urmeaza :

BOAMBES NICOLAE –asociat detinator a 39 200 parti sociale in valoare nominala de 10 lei, in valoare totala de 392 000 lei, reprezentand 49% din capitalul social, participare la profit si pierderi;

BOAMBES ANGELICA – asociat detinator a 40 800 parti sociale, in valoare nominala de 10 lei, in valoare totala de 408 000 lei, reprezentand 51% din capitalul social, participare la profit si pierderi .

AGEA [aprobă / respinge].

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați in mod valabil acţionari deţinând [●] drepturi de vot, reprezentând [●]% din capitalul social şi [●]% din totalul drepturilor de vot.

A fost înregistrat un număr de [●] voturi ”abţineri" si [●] voturi "neexprimate”.

Au fost anulate [●] voturi.

Aprobarea numirii d-nei.Boambes Angelica in functia de administrator cu un mandat

nelimitat si puteri depline, in societatea cu raspundere limitata .

AGEA [aprobă / respinge].

Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați in mod valabil acţionari deţinând [●] drepturi de vot, reprezentând [●]% din capitalul social şi [●]% din totalul drepturilor de vot.

A fost înregistrat un număr de [●] voturi ”abţineri" si [●] voturi "neexprimate”.

Au fost anulate [●] voturi.

Împuternicirea presedintelui de sedinta in vederea desemnarii unei persoane care va

intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGA IMUC SA. ”

AGEA [aprobă / respinge]

Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi au fost prezenți sau reprezentați in mod valabil sau au votat valabil prin corespondență acționari deținând [●] drepturi de vot, reprezentând [●]% din capitalul social şi [●]% din totalul drepturilor de vot.

A fost exprimat valabil un număr de [●] voturi reprezentând [●] acţiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și [●]% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

”pentru” cu un număr de [●] voturi valabil exprimate (reprezentând [●]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și [●]% din numărul total de drepturi de vot),

”împotrivă” cu un număr de [●] voturi valabil exprimate (reprezentând [●]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și [●]% din numărul total de drepturi de vot).

A fost înregistrat un număr de [●] voturi ”abţineri" si [●] voturi "neexprimate”.

Au fost anulate [●] voturi.

Această hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, în conformitate cu procesul-verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii din data de ....02.2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

__________________________

SECRETAR DE ŞEDINŢĂ

__________________________

Proiect AGEA 14.02.2019

Noutati